摘要：币安（Binance）3天前宣布，要把其俄罗斯的加密货币业务出售给交易公司 — CommEX，该公司刚于9月26日在塞席尔注册成立，因此外界怀疑，CommEX实为币安在俄罗斯地区的“空壳公司”。
9月27日，币安官方发布公告，已将币安在俄罗斯的加密货币业务，全部出售给加密交易所CommEX。为确保现有俄罗斯用户的顺利退出，该过渡期（退出过程）将持续一年。
币安俄罗斯部分新用户注册的KYC，将立即转到CommEX平台，并随着时间的推移逐步增加用户的转移。在接下来的几个月，币安表示将停止在俄罗斯的所有加密货币交易所服务和业务。
据官方描述，此次出售俄罗斯地区全部业务出于在俄罗斯开展业务不符合币安的合规战略，但官方并未明确给出具体的合规策略解释。同时币安表示，将不会从此次出售中获得持续的收入分成，也不会保留回购业务股份的任何选择权。
CommEX为何方神圣？
但币安社群感到奇怪的是，币安选择的俄罗斯业务买方 — CommEX，是一个于9月26日才正式上线的加密交易所，其社交平台X帐号、Telegram社群等均为9月25日前后注册。
据CommEX官网介绍，CommEX是由顶级加密VC支持的集中式加密货币交易所，团队致力于向全球加密货币使用者提供便捷、安全和创新的服务。
除了现货交易业务，CommEX还提供期货和P2P服务，其期货市场提供了最高200倍杠杆交易永续合约，以及最高500倍杠杆交易简单期货。
此外，目前其现货交易市场仅提供了20多个币种的USDT交易对，P2P法币交易仅支援俄罗斯卢布 (RUB)，据CommEX俄语频道社群官方工作人员回应，团队正逐步完善和上线更多币种，其他法币业务还在筹备中。
币安选择将俄罗斯地区的加密货币业务出售给一个新成立的交易所，引发了大众（尤其是俄罗斯地区币安用户）的质疑，一个新的交易所是否能保证资产安全？交易深度能否容纳币安俄罗斯地区的用户？
更多人表示：CommEX或是币安在俄罗斯业务的替身。
为何币安急于退出俄罗斯的加密货币业务？
俄罗斯曾是币安最大的交易市场之一，其法币业务也是其重要业务之一。但俄乌战争爆发后，币安在俄罗斯地区的加密货币业务开始变得尴尬。
由于美国对俄罗斯金融业实施了广泛制裁。许多俄罗斯人无法将卢布电汇到国外的银行帐户，也无法将卢布兑换成其他货币，而加密货币成为俄罗斯人从此限制中脱困的方法之一。
2022年4月，币安开始限制俄罗斯用户，要求加密钱包余额不得超过10,000 欧元，并由于国际方面对俄罗斯的制裁，封锁了几个与克里姆林宫高阶官员亲属有关的帐户。
今年3月，币安关闭了俄罗斯地区用户通过P2P服务买卖美元和欧元的渠道。此外，还禁止欧盟公民通过P2P买卖卢布。
但在今年4月，有媒体爆料称，币安取消了俄罗斯使用者入金10,000欧元的限制，随后币安官方回应，目前所有与制裁俄罗斯公民有关的限制，完全适用于该平台及其在欧盟的法律实体。
5月，美国司法部开始调查币安（Binance）是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。
8月，《华尔街日报》爆料，币安仍在处理大量卢布交易，俄罗斯地区的用户，仍可通过层层中介，将受制裁的俄罗斯银行资金转到币安帐户，而币安还支援卢布对多个代币的P2P交易，这些交易经常涉及被列入西方黑名单的银行。
最近对币安点对点服务网站的审查显示，币安近期向俄罗斯客户提供了至少五家受制裁的俄罗斯银行（包括罗斯银行和Tinkoff银行），作为处理付款的选择。
同时知情人士透露，美国司法部仍在调查币安是否可能违反美国对俄罗斯的制裁。不过之后，币安网站立即移除了这五家俄罗斯借款机构，币安发言人表示，将定期更新系统以确保遵守当地和全球监管标准。
随后的8月28日，币安通过媒体表示，由于在俄罗斯地区存在争议，币安可能会全面退出俄罗斯市场。
与此同时，币安的俄语电报频道也进行了更新，宣布了针对P2P交易所使用者的几项新规则：
俄罗斯使用者只能在P2P平台上以卢布（RUB）法定货币进行交易，并且此选项仅限于居住在俄罗斯以及经过KYC验证的使用者。
币安俄罗斯高管离职
本月月初，币安东欧和俄罗斯业务负责人 — Gleb Kostarev，以及币安俄罗斯和独联体地区总经理 — Vladimir Smerkis，先后在Facebook上宣布离职。
因此，币安选择退出俄罗斯地区，主要是出于美国司法部持续的调查。此外，除了这一项调查，币安今年可谓成了美国监管部门的重点关注对象，不仅在3月遭到美国商品期货交易委员会（CFTC）的起诉，称其创办人赵长鹏和其营运的三个币安实体，多次违反《商品交易法》(CEA) ) 和 CFTC 规定。
其后，币安控股有限公司以及创办人赵长鹏，又在6月遭到美国证券交易委员会（SEC）提出的多项证券法违规指控。其中包括指控该海外公司在美国营运非法交易平台并滥用客户资金。
因此，为了合规运营，币安不得不采取应对措施。
深挖CommEX：其野心或不仅限于币安在俄罗斯地区的业务
目前，CommEX的Telegram社群已开通俄语、英语和韩语频道，其管理员在俄语频道称，CommEX注册地为塞席尔，并非俄罗斯，是一个专注于多个市场（包括独联体国家）的全球平台，此外也将重点关注亚洲国家地区的业务，因此在早期也开通了韩语社群。
尽管官方表示，这是一家由众多顶级VC支持的交易所，但并未对相关资讯进行披露。
进入社群的使用者，反复在群里提问：在哪里可以找到有关交易所的资讯、创办人和CEO是谁……但均被管理员忽略，后者只回应团队将举行一场 AMA 来集中回答疑问。
CommEX官网显示，目前支援俄语、英语、日语、简体中文四种语言，初次注册使用者可选择使用既有的币安帐户注册，新注册使用者的权益包括：兑换、现货交易、合约交易和简单期货交易等，不KYC 的情况下，取款限额是2个比特币（Bitcoin）。
此外，ChainCatcher记者发现，该交易所的KYC面向多个地区和国家，包括中国，该记者使用中国地区身份证进行了KYC验证，并在12小时内成功通过验证。
此外，有不少用户质疑：CommEX与币安存在关联。
据加密货币知名人士Adam Cochran在X上披露 ，据域名上的名称伺服器历史记录显示，CommEx最早被用于一家商业信用卡公司，且其伺服器刚刚在本月21日进行了更新。
CommEX可使用币安登入，说明其在币安云上运行，而币安云早与Connect产品一起于2022年被关闭。因此，一般合作伙伴没有许可权在币安云上执行，甚至币安合作伙伴 — WazirX，也失去了使用币安登入的许可权。
且在币安云上运营的交易所，可以与币安共享流动性，这也是为什么这个新上线网站上的BTC/UST交易量，仅在首日就能达到100万美元，并且市场双方的出价价差良好……
以上证据表明，CommEX是币安空壳公司的说法，看上去并不能成立。但币安将俄罗斯出售给这样一家新上线的交易所，且并未披露相关资讯的做法，的确疑点重重。
后续我们也会继续追踪CommEX更多动态，请持续关注。
